제72기 정기주주총회 소집공고

새봄을 맞이하여 주주 여러분의 건강과 행복을 기원합니다.
당사는 정기주주총회를 소집하여 다음과 같은 사항을 결의코자 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다    음 -

• 1. 일시 : 2026년 3월 26일(목) 09:00
• 2. 장소 : 서울특별시 종로구 창경궁로 120 종로플레이스 3층 대강당
• 3. 회의의 목적사항
  • 가. 보고사항
    • (1) 감사보고
    • (2) 영업보고
    • (3) 내부회계관리제도 운영실태 보고
  • 나. 부의 안건
    • 제1호 의안 : 제72기(2025. 1. 1 - 2025. 12. 31) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 등 재무제표 승인의 건
    • 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
    • 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2인, 사외이사 2인)
    • - 제3-1호 : 사내이사 임정배 중임의 건
    • - 제3-2호 : 사내이사 임상민 중임의 건
    • - 제3-3호 : 사외이사 최성락 중임의 건
    • - 제3-4호 : 사외이사 최무진 선임의 건
    • 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(2인)
    • - 제4-1호 : 감사위원회 위원 최성락 중임의 건
    • - 제4-2호 : 감사위원회 위원 최무진 선임의 건
    • 제5호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 장일혁 중임의 건
    • 제6호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 안희준 선임의 건
    • 제7호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
• 4. 의결권 행사에 관한 사항

  주주님께서는 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 대리인을 대신 참석하게 하는 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

  • - 직접행사 : 주주총회장에 직접 참석 ※준비물 : 신분증
  • - 대리행사 : 주주총회장에 대리인 참석 ※준비물 : 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 인감증명서, 대리인의 신분증
  • - 전자투표 : 전자투표방식으로 의결권을 행사하고자 하는 주주님들께서는 하기 5번의 내용을 참고해 주시기를 바랍니다.
• 5. 전자투표에 관한 사항

  당사는 상법 제 368조의 4에 따른 전자투표제도를 주주총회에 활용하며, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다

  • - 전자투표관리시스템 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr, 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m
  • - 전자투표 행사 기간 : 2026년 3월 16일 9시 ~ 2026년 3월 25일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)
  • - 인증서를 이용하여 전자투표관리시스템에서 주주 본인확인 후 의결권 행사
    * 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)
  • - 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리
• 6. 의결권 대리행사 관련 사항

  의결권 대리행사를 원하시는 경우 전자공시시스템에 공시된 의결권 대리행사 권유 참고서류의 첨부 문서인 위임장을 작성하신 후 회사로 우편 송부하여 행사하실 수 있습니다.

  • - 위임장 보내실 곳: 서울특별시 종로구 창경궁로 120, 2층 주주총회 담당자 앞 (우편번호 03130)
• 7. 참고사항

  상법 제542조의4 및 동법 시행령 제31조, 당사 정관 제19조 제2항에 의거하여 의결권있는
  발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대해서는 전자공시시스템에 공고
  함으로써 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다

※ 주주총회 기념품은 지급되지 않으니 양지하여 주시기 바랍니다.